Комплаенс - рекомендации для Вашего бизнеса
![]() |
Будьте открыты для Банка Банк России требует неукоснительного выполнения Банками принципа «Знай своего Клиента». Раскрывайте информацию о своих Бенефициарных владельцах. Пожалуйста, информируйте Банк об изменениях сведений Вашей компании (например, изменение адреса, руководителя, контактных данных). |
![]() |
Платите налоги своевременно Осуществляйте оплату налогов, используя расчетный счет, открытый в нашем Банке. Отнеситесь с пониманием к нашему запросу на предоставление платежных документов, подтверждающих уплату налогов в другом банке. |
![]() |
Внимательно заполняйте платежные документы При заполнении платежного поручения в поле назначение платежа обязательно указывайте: |
![]() |
Используйте сервисы проверки контрагентов Присутствие в контрагентах юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» может негативно сказаться на Вашей репутации. Для проверки предлагаем Вам воспользоваться сервисами проверки контрагентов или сайтом www.nalog.ru. |
![]() |
Работайте по выбранным кодам ОКВЭД Своевременно вносите изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если изменили или расширили направление деятельности Вашей организации. Платежи, назначения которых не соответствуют заявленным в учредительных документах кодам деятельности (ОКВЭД), могут вызвать вопросы у Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». |
![]() |
Ограничьте снятие наличных Согласно указанию Банка России от 07.10.2013г. №3073-У сумма наличных расчётов между юридическими лицами (ИП) в рамках одного договора может производиться в размере не более 100 000 рублей. |
![]() |
Своевременно предоставляйте информацию в Банк Мы можем запросить документы по операциям, которые Ваша компания проводит по расчетным счетам. Пожалуйста, не игнорируйте эти запросы и предоставляйте необходимую информацию. |