х закрыть

Панель для слабовидящих

Размер шрифта
маленький
нормальный
большой
Межбуквенный интервал
стандартный
большой
очень большой
Межстрочный интервал
стандартный
большой
очень большой
Цветовая схема
бело-черный
черно-белый
сине-голубой
Цвет кнопок и ссылок
стандартный
красный
синий
Изображения
включить
отключить
Шрифт
без засечек
с засечками
Перейти на основную версию сайта
Новости
Подписаться на рассылку

21.06.2018 Кредит Урал Банк - участник проекта «Национальная коллекция платежных карт России»

19.06.2018 Дарим подарки в честь юбилея Банка - шанс выиграть автомобиль есть у каждого!

15.06.2018 Качественное топливо с экономией для бюджета – от сети АЗС «Профит»

13.06.2018 Акция для держателей карт «МИР» от Кредит Урал Банка!

09.06.2018 Рекомендации по безопасности для держателей карт Банка в преддверии ЧМ по футболу FIFA 2018


Распечатать
Главная страница - Малому бизнесу - Комплаенс - рекомендации для Вашего бизнеса

Комплаенс - рекомендации для Вашего бизнеса

Будьте открыты для Банка

Банк России требует неукоснительного выполнения Банками принципа «Знай своего Клиента». Раскрывайте информацию о своих Бенефициарных владельцах. Пожалуйста, информируйте Банк об изменениях сведений Вашей компании (например, изменение адреса, руководителя, контактных данных).

Платите налоги своевременно

Осуществляйте оплату налогов, используя расчетный счет, открытый в нашем Банке. Отнеситесь с пониманием к нашему запросу на предоставление платежных документов, подтверждающих уплату налогов в другом банке.

Внимательно заполняйте платежные документы

При заполнении платежного поручения в поле назначение платежа обязательно указывайте:      
- наименование товаров (работ, услуг), номер и дату документа основания (например, договор, счет, акт выполненных работ);
- информацию о процентных ставках по договорам займа;
- цель пополнения счета в другом банке;- информацию об НДС.

   ПРАВИЛЬНО
«Предоплата за цемент по счету № 720 от 16.05.2018, без НДС.»
«Перечисление по договору займа № 1 от 15.04.2010г. (7% годовых),общая сумма по договору 100 000руб. без НДС.»
«Пополнение счета для удобства расчетов с контрагентами без НДС.» 

    НЕПРАВИЛЬНО
«Частичная оплата за оказанные работы.»
«Перечисление по договору займа.»
«Пополнение счета.»

Используйте сервисы проверки контрагентов

Присутствие в контрагентах юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» может негативно сказаться на Вашей репутации. Для проверки предлагаем Вам воспользоваться сервисами проверки контрагентов или сайтом www.nalog.ru.

Работайте по выбранным кодам ОКВЭД

Своевременно вносите изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если изменили или расширили направление деятельности Вашей организации. Платежи, назначения которых не соответствуют заявленным в учредительных документах кодам деятельности (ОКВЭД), могут вызвать вопросы у Банка в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ограничьте снятие наличных

Согласно указанию Банка России от 07.10.2013г. №3073-У сумма наличных расчётов между юридическими лицами (ИП)  в рамках одного договора может производиться в размере не более 100 000 рублей.

Своевременно предоставляйте информацию в Банк

Мы можем запросить документы по операциям, которые Ваша компания проводит по расчетным счетам. Пожалуйста, не игнорируйте эти запросы и предоставляйте необходимую информацию.

Вверх